A.銀行員工個(gè)人卡（賬）與企業(yè)賬戶發(fā)生資金往來(lái)
B.銀行員工為親屬和朋友代開(kāi)賬戶
C.銀行員工為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購(gòu)匯
D.在工作時(shí)間為企業(yè)代處理賬務(wù)，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為企業(yè)保管賬冊(cè)、票據(jù)印鑒、密碼等
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A.案件和案件隱患
B.風(fēng)險(xiǎn)事件
C.重大內(nèi)控漏洞
D.員工行為失范
A.定期談心談話制度
B.干部交流制度
C.崗位輪換制度
D.親屬回避制度
A.違法違規(guī)行為的實(shí)施人或參與人對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件負(fù)直接責(zé)任
B.事發(fā)機(jī)構(gòu)所在層級(jí)管理層負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
C.事發(fā)機(jī)構(gòu)的上級(jí)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層負(fù)管理責(zé)任
D.事發(fā)機(jī)構(gòu)所在及以上層級(jí)的業(yè)務(wù)部門(mén)、合規(guī)部門(mén)和內(nèi)審部門(mén)負(fù)監(jiān)督責(zé)任
A.對(duì)安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行突擊檢查，提出合規(guī)建議。
B.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行突擊檢查，及時(shí)識(shí)別和預(yù)警操作風(fēng)險(xiǎn)。
C.對(duì)合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，提出限期整改意見(jiàn)。
D.督導(dǎo)被查行社對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行有效整改和責(zé)任追究。
A.甲構(gòu)成挪用資金罪
B.甲構(gòu)成非國(guó)家工作人員行賄罪
C.乙構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪
D.對(duì)甲應(yīng)進(jìn)行數(shù)罪并罰
最新試題
柜員小王的母親有事不能來(lái)，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
碰庫(kù)必須是柜員在碰庫(kù)監(jiān)督人的監(jiān)督下對(duì)尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進(jìn)行清點(diǎn)。
會(huì)計(jì)主管經(jīng)手的會(huì)計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過(guò)行長(zhǎng)審核簽字。
商務(wù)手機(jī)銀行注銷(xiāo)成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對(duì)外營(yíng)業(yè)前，管理員必須進(jìn)行實(shí)地測(cè)試，檢查錢(qián)箱位置放置是否錯(cuò)位及吐鈔面額是否正確，測(cè)試無(wú)誤后方可投入使用。
可以向驗(yàn)資賬戶出售重要空白憑證。
存款人由于特殊原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)先撤銷(xiāo)一般存款賬戶、專(zhuān)用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷(xiāo)。
信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會(huì)，要求企業(yè)為妻子安排工作。
嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營(yíng)業(yè)人員使用。營(yíng)業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫(kù)保管。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)階段使用的印鑒卡無(wú)法滿足各柜員需要的，必須由客戶補(bǔ)充多套。如有多余的印鑒卡，可以妥善保存，以供日后使用。