多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員履行客戶身份識(shí)別過(guò)程中，（）行為應(yīng)該通過(guò)反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報(bào)告。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為


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1.多項(xiàng)選擇題哪些交易或者行為應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報(bào)告？（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑
D.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金

2.多項(xiàng)選擇題哪些大額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報(bào)告？（）

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
C.交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

3.多項(xiàng)選擇題各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在按照規(guī)定進(jìn)行識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份信息時(shí)，除核對(duì)有效身份證件或者其它身份證明文件外，在認(rèn)為必要時(shí)，還可采?。ǎ┐胧?。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

4.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證包括：（）

A.會(huì)計(jì)賬簿
B.原始憑證
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.記賬憑證

5.多項(xiàng)選擇題農(nóng)村信用社的會(huì)計(jì)檔案包括：（）

A.會(huì)計(jì)憑證
B.會(huì)計(jì)賬簿
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
D.其他會(huì)計(jì)資料