A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
C.交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
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A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
A.會(huì)計(jì)賬簿
B.原始憑證
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.記賬憑證
A.會(huì)計(jì)憑證
B.會(huì)計(jì)賬簿
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
D.其他會(huì)計(jì)資料
A.嚴(yán)格執(zhí)行離崗換人交接手續(xù)
B.交接要銜接連貫
C.監(jiān)交要真實(shí)到位
D.要有本人簽字確認(rèn)
A.字跡清楚
B.金額大小寫(xiě)完全一致，且不得涂改
C.要素齊全
D.票面金額與實(shí)際收到的金額相符
最新試題
股東分紅花名冊(cè)包括：（）
農(nóng)信社發(fā)放的各類貸款包括：（）
郵電費(fèi)包括：（）
符合下列條件之一的，可按程序申報(bào)購(gòu)建固定資產(chǎn)的有：（）
財(cái)產(chǎn)行為稅包括：（）
收回的“余額對(duì)賬單”應(yīng)：（）
下列哪些賬戶開(kāi)立時(shí)必須經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)？（）
對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值的或報(bào)廢的固定資產(chǎn)要及時(shí)清理和出售，固定資產(chǎn)原值在（）以上的需報(bào)省聯(lián)社，經(jīng)批準(zhǔn)后作價(jià)變賣。
財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算應(yīng)具備（），才能夠具體操作。
交通工具耗用費(fèi)包括：（）