單項(xiàng)選擇題客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)視情況將高風(fēng)險(xiǎn)客戶列入興業(yè)銀行個(gè)人貸款客戶()​

A.白名單
B.紅名單​
C.灰名單​
D.黑名單


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2.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金,該客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整為()

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.次高風(fēng)險(xiǎn)​
C.中風(fēng)險(xiǎn)​
D.低風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型:判斷題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

金融自助通清機(jī)時(shí),對已開卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應(yīng)聯(lián)系客戶,填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過()仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況,合理匡算用卡量,填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請表》,經(jīng)()審核后,向?qū)9軉T提出領(lǐng)卡申請。

題型:單項(xiàng)選擇題

移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()

題型:單項(xiàng)選擇題

智能柜臺操作員違反下述規(guī)定時(shí),分行智能柜臺渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán),如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個(gè)人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。

題型:判斷題