單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類資料保存期限為自銷戶起至少保存()

A.3年
B.5年​
C.10年​
D.20年


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金,該客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整為()

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.次高風(fēng)險(xiǎn)​
C.中風(fēng)險(xiǎn)​
D.低風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()

題型:多項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。

題型:單項(xiàng)選擇題

分行如開展移動(dòng)營銷借記卡業(yè)務(wù),須設(shè)置()負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點(diǎn)、會(huì)計(jì)檔案管理。

題型:單項(xiàng)選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:單項(xiàng)選擇題

在移動(dòng)營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶通過智能柜臺(tái)修改留存在興業(yè)銀行的個(gè)人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

查庫要求:社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的,需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫。

題型:單項(xiàng)選擇題