A.實地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配
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A.在營運制度傳導(dǎo)和落實執(zhí)行環(huán)節(jié)仍存在不同程度的不到位和不規(guī)范情況
B.對檢查通報中已明確提出整改要求的問題，整改不到位或整改流于形式
C.對于2018年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題未見任何整改跡象
D.管理措施和執(zhí)行質(zhì)效存在嚴重疏漏和懈怠，放任“燈下黑”和“懶散拖”現(xiàn)象滋生
A.簽章
B.強存日期
C.強存金額
D.強存時間
A.單位賬戶資料
B.個人名章
C.空白即辦卡
D.空白大額存單回執(zhí)單
A.已作廢憑證、已過期憑證
B.分行內(nèi)部使用的表單
C.加蓋戳記的憑證
A.實施輪崗或強制休假需建立交接清冊，在主管工作日志中登記
B.交接登記信息明確、完整、正確
C.登記內(nèi)容包括登記物品名稱、數(shù)量、編號等清單
D.登記物品與交接實物必須相符，登記人員或時間與實際交接相符
最新試題
投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的？（）
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
有下列情形之一的，經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶：（）
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照（）登記入代保管品管理。
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制。
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用，可由管戶（ ）通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后，系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額（）已收取的開戶費用。
選定部分省直分行地處偏遠的（）、（）和（）等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象，確保營運風(fēng)險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋（）或（）印鑒。