A、識(shí)別各類違規(guī)操作及違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失。
B、建立“只有被授權(quán)人員才能接觸訪問關(guān)鍵信息”的相關(guān)制度
C、確保存有卡號(hào)、交易數(shù)據(jù)和持卡人資料等關(guān)鍵信息的所有介質(zhì)保存于安全*區(qū)域。
D、落實(shí)賬務(wù)登記，賬實(shí)盤點(diǎn)制度。
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A.機(jī)票代售點(diǎn)、手機(jī)專賣店、名牌服飾專賣店等
B.小型經(jīng)貿(mào)公司、批發(fā)類商戶等
C.主動(dòng)上門要求裝機(jī)的小型商戶
D.電話營銷及信函營銷、音像制品出租等
A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請(qǐng)為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機(jī)具上裝載側(cè)錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據(jù)信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時(shí)期內(nèi)的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
A.出售貴重物品的商戶
B.百貨商店或大型購物商場中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺(tái)
C.各類娛樂場所
D.機(jī)票代售點(diǎn)或手機(jī)專賣店
A.申請(qǐng)材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料
A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)跡象
C.有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
自助設(shè)備因非吞卡指令而吞卡，本*行（社）卡持卡人可在1月2日辦理領(lǐng)卡；他行卡持卡人可在（），持本人有效身份證件及其他可以證明為卡片持有者的證明材料到自助設(shè)備所屬網(wǎng)點(diǎn)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
（）在銀行卡市場中處于中心地位，是產(chǎn)生購買銀行卡產(chǎn)品及其衍生產(chǎn)品需求的市場基礎(chǔ)，是銀行卡的領(lǐng)用者和金融機(jī)構(gòu)、特約商戶及銀行卡組織利益的創(chuàng)造者，是市場營銷的主要對(duì)象。
假設(shè)賬單日為15日，客戶在5月24日取現(xiàn)50萬元，則6月15日的透支手續(xù)費(fèi)為（）
現(xiàn)金匯款。單筆金額不得超過2000元，手續(xù)費(fèi)按照匯款金額的0.5%收取，最低（）元，最高（）元，手續(xù)費(fèi)由服務(wù)點(diǎn)向匯款人直接收取。（）
客戶在外地?fù)艽?6518客服熱線，話費(fèi)是（）的。
持卡人逾期未領(lǐng)取自助設(shè)備吞沒卡，銀行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)如何處理？（）
發(fā)卡機(jī)構(gòu)：在國內(nèi)主要是指各類銀行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)向持卡人發(fā)行各種銀行卡，并通過提供各類相關(guān)的銀行卡服務(wù)收取一定費(fèi)用，是銀行卡市場的（）。
代理繳費(fèi).已開通電力繳費(fèi)、話費(fèi)繳費(fèi)，由（）支付手續(xù)費(fèi)。
特約商戶：是指與收單機(jī)構(gòu)簽有（），受理銀行卡的零售商、個(gè)人、公司或其他組織。
現(xiàn)客戶申請(qǐng)為b賬戶開通特殊限額，單筆限額100萬元，日累計(jì)金額200萬元，請(qǐng)問應(yīng)該如何操作？（）