A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請(qǐng)為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機(jī)具上裝載側(cè)錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據(jù)信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時(shí)期內(nèi)的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.出售貴重物品的商戶
B.百貨商店或大型購物商場(chǎng)中出售高檔煙酒、高檔保健品及家用電器的柜臺(tái)
C.各類娛樂場(chǎng)所
D.機(jī)票代售點(diǎn)或手機(jī)專賣店
A.申請(qǐng)材料、審批材料
B.受理協(xié)議書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.商戶信息變更表
D.商戶培訓(xùn)、巡查、退出等資料
A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)巡查，以盡早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)跡象
C.有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險(xiǎn)
A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務(wù)
A.人工服務(wù)查詢必須戶主本人查詢賬戶信息
B.自助服務(wù)查詢支持非戶主查詢賬戶信息
C.人工查詢需驗(yàn)證賬戶查詢密碼
D.人工查詢需驗(yàn)證賬戶交易密碼
最新試題
客戶王林b賬戶開通單筆限額500萬元，日累計(jì)金額1000萬元之后，辦理單筆轉(zhuǎn)賬交易300萬，請(qǐng)問應(yīng)該如何操作？（）
以下哪個(gè)業(yè)務(wù)是在電話銀行中不能操作的（）。
轉(zhuǎn)賬匯款。單卡單日累計(jì)金額不得超過（）萬元。手續(xù)費(fèi)采取分段計(jì)費(fèi)方式收取，每筆0.2萬元（含0.2萬元）以下，收費(fèi)2元；0.2萬至0.5萬（含0.5萬元），收費(fèi)5元；0.5萬至1萬（含1萬元），收費(fèi)10元；1萬至2萬（含2萬元），收費(fèi)（）元。（）
收單機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)（）的開拓與管理、授權(quán)請(qǐng)求、賬單結(jié)算等活動(dòng)，其收益主要來源于特約商戶交易手續(xù)費(fèi)的分成、服務(wù)費(fèi)。
假設(shè)賬單日為15日，客戶在5月24日取現(xiàn)50萬元，則6月15日的透支手續(xù)費(fèi)為（）
持卡人逾期未領(lǐng)取自助設(shè)備吞沒卡，銀行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)如何處理？（）
現(xiàn)金匯款。單筆金額不得超過2000元，手續(xù)費(fèi)按照匯款金額的0.5%收取，最低（）元，最高（）元，手續(xù)費(fèi)由服務(wù)點(diǎn)向匯款人直接收取。（）
現(xiàn)客戶申請(qǐng)為a賬戶開通特殊限額，單筆限額100萬元，日累計(jì)金額200萬元，請(qǐng)問應(yīng)該如何操作？（）
客戶通過電話銀行進(jìn)行信用卡激活的流程是什么？應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)？（可通過流程圖來答題）
銀行卡組織：關(guān)鍵職能在于建立、維護(hù)和擴(kuò)大跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)，通過建立公共信息網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)一的操作平臺(tái)，向成員機(jī)構(gòu)提供信息交換、清算和結(jié)算、統(tǒng)一授權(quán)、品牌營銷、協(xié)助成員機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制及反欺詐等服務(wù)，國內(nèi)的銀行卡組織主要是（）。