單項選擇題個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于大額支付交易。
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
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1.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》中要求（）由金融機構(gòu)進行柜面審查，通過書面方式或其他方式報告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
2.單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時回復(fù)，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
3.單項選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
4.單項選擇題金融機構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對該金融機構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
5.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
最新試題
以下不屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭，（）。
題型：多項選擇題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制，增強窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
題型：問答題
以下屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
題型：多項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么？
題型：問答題