單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》中要求（）由金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面審查，通過書面方式或其他方式報(bào)告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
2.單項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。
A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競爭，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
4.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報(bào)告，對(duì)認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)?bào)告等資料移送（），并不得對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶和其他人員泄漏報(bào)告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會(huì)
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)
5.單項(xiàng)選擇題代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個(gè)人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對(duì)，并登（）記的身份證件上的姓名和號(hào)碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：問答題
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
題型：問答題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
題型：問答題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題