單項選擇題以下（）項不是與基層網(wǎng)點外部欺詐有關(guān)的風(fēng)險點

A、違規(guī)開立結(jié)算賬戶
B、客戶印鑒審核不嚴
C、印章管理不善
D、偽造、變造票據(jù)、憑證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下（）項是控制單位存款客戶印鑒審查環(huán)節(jié)外部欺詐風(fēng)險的措施

A、印鑒必須進行折角核對或利用驗印系統(tǒng)核對，使用支付密碼的，若支付密碼不符，視同印鑒不符處理
B、網(wǎng)點主管按規(guī)定初審后報支行復(fù)審
C、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)必須先記帳，后簽發(fā)回單
D、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)，先記帳后付款

2.單項選擇題以下（）是法律協(xié)助執(zhí)行的風(fēng)險點

A、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
B、錄入數(shù)據(jù)不及時、不準確
C、未執(zhí)行統(tǒng)計分析制度
D、越權(quán)審批

3.單項選擇題下面（）項說法是錯誤的

A、個人客戶經(jīng)理要適時關(guān)注客戶基本情況及信用狀況的變化，采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施
B、個人客戶經(jīng)理嚴禁為客戶代保管現(xiàn)金、存單（折）、卡、有價單證和貴重物品
C、個人客戶經(jīng)理可以代客戶申領(lǐng)個人網(wǎng)上銀行U盾（口令卡）等支付介質(zhì)
D、個人客戶經(jīng)理嚴禁外出為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)

4.單項選擇題帳戶變更環(huán)節(jié)的外部欺詐風(fēng)險是（）

A、帳戶未經(jīng)批準或未經(jīng)報備發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)
B、辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)與帳戶性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶提供資料虛假、無效或失效

5.單項選擇題空白重要憑證保管中內(nèi)部欺詐風(fēng)險是（）

A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動，不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠商送貨后未清點驗收
D、單位領(lǐng)購憑證后與其交接手續(xù)不完整