單項(xiàng)選擇題帳戶(hù)變更環(huán)節(jié)的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是()

A、帳戶(hù)未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)報(bào)備發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)
B、辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)與帳戶(hù)性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶(hù)提供資料虛假、無(wú)效或失效


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1.單項(xiàng)選擇題空白重要憑證保管中內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是()

A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動(dòng),不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠(chǎng)商送貨后未清點(diǎn)驗(yàn)收
D、單位領(lǐng)購(gòu)憑證后與其交接手續(xù)不完整

2.單項(xiàng)選擇題以下()是現(xiàn)金收款環(huán)節(jié)內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)

A、人民幣殘損券兌換
B、券別張數(shù)與實(shí)物券別不符
C、收款不入賬
D、計(jì)息要素錯(cuò)誤

3.單項(xiàng)選擇題()是現(xiàn)金結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、對(duì)私結(jié)匯出現(xiàn)超限結(jié)匯
B、客戶(hù)提供虛假單據(jù)或資金沒(méi)有真實(shí)的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯(cuò)誤
D、未正確區(qū)分結(jié)匯資金性質(zhì)

4.單項(xiàng)選擇題()是單位存款銷(xiāo)戶(hù)的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、不按規(guī)定計(jì)付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)未用完的空白重要憑證未退回

5.單項(xiàng)選擇題活期儲(chǔ)蓄開(kāi)戶(hù)后反交易易導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是()

A、客戶(hù)進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶(hù)存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶(hù)信息外泄

最新試題

客戶(hù)在工商銀行購(gòu)匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款按金額的()收取。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人因指定范圍用途而向銀行申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的外匯,可以按外管局規(guī)定進(jìn)行()美元限額內(nèi)的提鈔,可轉(zhuǎn)存本人匯戶(hù)存款、可對(duì)外支付(匯款、匯票、旅支)、存入國(guó)際卡。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)申請(qǐng)“寶貝成長(zhǎng)卡”靈通卡后,在()歲(含)以前可以享受免年費(fèi)政策優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行系統(tǒng)內(nèi)有價(jià)單證的調(diào)撥和保管應(yīng)視同()管理,保管人員應(yīng)對(duì)保管的有價(jià)單證按種類(lèi)、發(fā)行年度、期限、券別、面額建立有價(jià)單證明細(xì)登記簿。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行個(gè)人外匯匯款的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是匯款金額的千分之一,最低為人民幣50元,最高為人民幣()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)持牡丹中油靈通卡在中國(guó)石油加油可享受()的優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

表外科目按核算類(lèi)別分為或有事項(xiàng)類(lèi)、委托代理業(yè)務(wù)類(lèi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款最高()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬戶(hù)應(yīng)用號(hào)“16”對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)類(lèi)型為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題