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A.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分85分及以上的客戶
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分65分及以上的客戶
D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分75分及以上的客戶

A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下

A.最后一次初評(píng)通過
B.第一次復(fù)評(píng)通過
C.第一次初評(píng)通過
D.最后一次復(fù)評(píng)通過

A.總公司
B.省級(jí)分公司
C.市級(jí)分公司
D.縣級(jí)分公司

A.總公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會(huì)
D.總公司監(jiān)事會(huì)

A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項(xiàng)變化

A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別
C.風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

A.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過2次及以上的

A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司