A.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
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A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
A.人工復(fù)評
B.系統(tǒng)復(fù)評
C.初級復(fù)評
D.等級復(fù)評
A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60
A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年
A.強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.對客戶的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對客戶的交易類型實(shí)施合理限制
最新試題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。