多項(xiàng)選擇題個(gè)人出境赴（），確有需要提取超過(guò)等值1萬(wàn)美元以上外幣現(xiàn)鈔的，憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報(bào)備。
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動(dòng)亂的國(guó)家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴(yán)格
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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢信息的（）操作應(yīng)當(dāng)符合《招商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理》相關(guān)要求。
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
2.多項(xiàng)選擇題反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件資料包含（）。
A.個(gè)人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對(duì)公客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對(duì)公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
最新試題
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題