多項選擇題反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件資料包含（）。

A.個人客戶有效身份證件的復印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構(gòu)代碼證復印件
D.對公客戶的稅務(wù)登記證復印件


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1.多項選擇題對于企業(yè)存在（）情況，銀行應(yīng)逐筆在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應(yīng)標識。

A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復使用報關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關(guān)信息的
D.其他需加注標識的

2.多項選擇題對于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)密切關(guān)注（）。

A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資