判斷題《辦法》所稱銀行,是指在中華人民共和國境內(nèi)依法經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的,可以經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

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1.多項(xiàng)選擇題需要人民銀行核準(zhǔn)類賬戶包括：（）

A、基本存款賬戶
B、臨時存款賬戶（驗(yàn)資用除外）
C、一般存款賬戶
D、QFII專用存款賬戶
E、境外投資者專用存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題賬戶復(fù)審系統(tǒng)通過FTP在電子報表管理系統(tǒng)生成哪兩張報表（）。

A、人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開戶、變更、銷戶情況表
B、未明交易清單
C、臨近到期開戶證明文件的人民幣單位銀行結(jié)算賬戶統(tǒng)計(jì)表
D、復(fù)審機(jī)構(gòu)變動統(tǒng)計(jì)表

4.多項(xiàng)選擇題以下賬戶屬性為核準(zhǔn)類的賬戶有（）。

A、基本賬戶
B、預(yù)算專用賬戶
C、非臨時機(jī)構(gòu)臨時賬戶
D、臨時機(jī)構(gòu)臨時賬戶

5.多項(xiàng)選擇題對于辦理（）業(yè)務(wù)的客戶，特別是首次辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)核實(shí)單位經(jīng)辦人員身份后再予以辦理。

A、大額現(xiàn)金繳款
B、購買支票及其他支付憑證
C、要求以其他方式支取劃轉(zhuǎn)金額較大款項(xiàng)
D、多筆轉(zhuǎn)賬支出

7.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金管理平臺包括（）。

A.實(shí)體現(xiàn)金池
B.虛擬現(xiàn)金池
C.虛擬賬戶現(xiàn)金池
D.虛擬子賬戶現(xiàn)金池

8.多項(xiàng)選擇題單位客戶開立專用存款賬戶，應(yīng)出具開立基本存款賬戶的證明文件外，還須提供（）。

A、基本賬戶開戶登記證
B、主管部門批文
C、稅務(wù)登記證
D、符合法律規(guī)章制度規(guī)定的專項(xiàng)用途資金證明

9.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《對公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定，下列情況不得辦理開戶。（）。

A、對公客戶不能提供必要的有效證明文件和資料時
B、對法律法規(guī)禁止交易的客戶
C、對該行反洗錢規(guī)定禁止交易的客戶
D、已知被他行拒絕開戶的客戶

10.多項(xiàng)選擇題初審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核單位客戶提供的書面資料（）。

A、真實(shí)性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、一致性