單項選擇題支票存款賬戶、保證金賬戶、單位定期存款賬戶應按()核對。
A、月
B、季
C、月或季
D、年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題農村合作金融機構股東股金每股()。
A、人民幣1元
B、人民幣2元
C、人民幣5元
D、按公允價值計算
2.單項選擇題多賬戶發(fā)生交易構成大額和可疑案例,以構成大額和可疑案例中()的賬戶開戶行為主上報,其他交易行要積極做好跨機構交易驗證工作。
A、最大一筆交易
B、當日累計交易金額最大
C、十日內累計交易金額最大
D、當日交易筆數最大
3.單項選擇題根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》,中風險客戶和低風險客戶,自評定風險等級后每()審核一次客戶基本信息。
A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年
4.單項選擇題根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》,高風險客戶,自評定風險等級后每()審核一次客戶基本信息。
A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年
5.單項選擇題加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報告制度。
A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》
最新試題
下列說法正確的有()。
題型:多項選擇題
以下關于銀行存款的說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
銷售量在壽命周期各階段上的變化趨勢不同,當銷售量前期增長穩(wěn)定,后期增長減慢時,屬于()階段。
題型:單項選擇題
部門預算的編制要符合《中華人民共和國預算法》和國家其他法律、法規(guī)的要求,充分體現(xiàn)黨和國家的方針政策,在法律賦予部門的職能范圍內進行。這體現(xiàn)了預算編制的()。
題型:單項選擇題
.《預算法》主體所享有的預算權力包括()。
題型:多項選擇題
最接近實際成本,能激勵工人努力達到所制定的標準并為管理層提供衡量的標準的是()。
題型:單項選擇題
領用或出售的出庫存貨的核算,可在()等方法中任選一種,但是一經選定,不得隨意變動。
題型:多項選擇題
以下不符合編制部門預算真實性原則的有()。
題型:多項選擇題
()指在一定職業(yè)活動中應遵循的、體現(xiàn)的一定職業(yè)特征的、調整一定職業(yè)關系的職業(yè)行為準則和規(guī)范。
題型:單項選擇題
下列選項中不屬于酌量性固定成本的是()。
題型:單項選擇題