單項選擇題支票存款賬戶、保證金賬戶、單位定期存款賬戶應按()核對。

A、月
B、季
C、月或季
D、年


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1.單項選擇題農村合作金融機構股東股金每股()。

A、人民幣1元
B、人民幣2元
C、人民幣5元
D、按公允價值計算

2.單項選擇題多賬戶發(fā)生交易構成大額和可疑案例,以構成大額和可疑案例中()的賬戶開戶行為主上報,其他交易行要積極做好跨機構交易驗證工作。

A、最大一筆交易
B、當日累計交易金額最大
C、十日內累計交易金額最大
D、當日交易筆數最大

5.單項選擇題加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》