單項選擇題多賬戶發(fā)生交易構(gòu)成大額和可疑案例，以構(gòu)成大額和可疑案例中（）的賬戶開戶行為主上報，其他交易行要積極做好跨機構(gòu)交易驗證工作。
A、最大一筆交易
B、當日累計交易金額最大
C、十日內(nèi)累計交易金額最大
D、當日交易筆數(shù)最大
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1.單項選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》，中風險客戶和低風險客戶，自評定風險等級后每（）審核一次客戶基本信息。
A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年
2.單項選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》，高風險客戶，自評定風險等級后每（）審核一次客戶基本信息。
A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年
3.單項選擇題加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理，防范利用銀行支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動，對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行（）執(zhí)行報告制度。
A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》
4.單項選擇題柜員號為8811200，該縣級行（社）清算中心機構(gòu)號（）.
A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是
5.單項選擇題受到紀律處分的工作人員提出復審后，對復審決定仍不服的，可自收到復審決定之日起（）日內(nèi)向作出處分決定機構(gòu)的上一級機構(gòu)監(jiān)察部門申請復核，復核部門應自受理之日起（）日內(nèi)作出復核決定。
A、15，30
B、15，60
C、20，60
D、30，60
最新試題
銷售量在壽命周期各階段上的變化趨勢不同，當銷售量前期增長穩(wěn)定，后期增長減慢時，屬于（）階段。
題型：單項選擇題
作業(yè)成本法的成本計算對象包括（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)營預測的基本原則包括（）。
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于預算績效評價中定性評價方法的是（）。
題型：單項選擇題
最接近實際成本，能激勵工人努力達到所制定的標準并為管理層提供衡量的標準的是（）。
題型：單項選擇題
村集體經(jīng)濟組織有役牛一頭，成本3000元，預計可使用5年，則該役牛每月應攤銷的成本為（）元。
題型：單項選擇題
產(chǎn)役畜的飼養(yǎng)費用作為期間費用計入（）。
題型：單項選擇題
以實物資產(chǎn)（含牲畜和林木）、無形資產(chǎn)方式向其他單位進行短期投資的，評估確認或者合同協(xié)議約定的價值計價。合同、協(xié)議約定的價值與賬面凈值的差額，計入（）。
題型：單項選擇題
在最初若干期沒有收付款項的情況下，隨后若干期等額的系列收付款項，屬于（）。
題型：單項選擇題
（）指在一定職業(yè)活動中應遵循的、體現(xiàn)的一定職業(yè)特征的、調(diào)整一定職業(yè)關(guān)系的職業(yè)行為準則和規(guī)范。
題型：單項選擇題