單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
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1.單項選擇題客戶身份識別制度是金融機構在預防洗錢活動中所構筑的（）防線。
A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道
2.單項選擇題金融機構和其工作人員應當保守反洗錢工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機構反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
3.單項選擇題金融機構應當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
4.單項選擇題實施預防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
A、中國人民銀行
B、金融機構
C、銀監(jiān)會
D、公安機關
5.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領域。
A、中國人民銀行
B、金融機構
C、銀監(jiān)會
D、公安機關
最新試題
收取公用事業(yè)費，必須具有收付雙方事先簽定的經濟合同，由付款人向開戶銀行授權，并經開戶銀行同意，并報（）。
題型：單項選擇題
通常，在進行（）轉賬之前，必須將所有的未記賬憑證記賬。
題型：填空題
初始設置工作在系統(tǒng)投入使用時進行，以后一般不再（）或修改。
題型：填空題
報表關鍵字實質上是一個計算機的（）。
題型：填空題
期末轉賬業(yè)務通常是企業(yè)在每個會計期間（）之前都要進行的固定業(yè)務。
題型：填空題
在下列情況下中，匯票持票人可以行使追索權的是（）.
題型：單項選擇題
若已記過賬，將不能再錄入、修改（）。
題型：填空題
同城委托收款付款或通兌代記賬，應與單位簽定（）。
題型：單項選擇題
賬務系統(tǒng)的初始設置一般由（）主管來進行。
題型：填空題
在總賬系統(tǒng)中，期初余額試算不平衡時，可以填制憑證，但不能執(zhí)行（）功能。
題型：填空題