單項選擇題金融機構應當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
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1.單項選擇題實施預防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現并控制犯罪資金。
A、中國人民銀行
B、金融機構
C、銀監(jiān)會
D、公安機關
2.單項選擇題作為現代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領域。
A、中國人民銀行
B、金融機構
C、銀監(jiān)會
D、公安機關
3.單項選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務院
D、中國建設銀行總行
4.單項選擇題柜員在辦理業(yè)務時發(fā)現假幣，由所在營業(yè)網點（）名持有《反假貨幣上崗資格證書》的人員當面予以收繳是不對的。
A、1
B、2
C、3
D、4
5.單項選擇題能辨別面額，票面剩余（）以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機構應向持有人按原面額的一半兌換。
A、二分之一（含）至三分之二
B、二分之一（含）至四分之三
C、三分之二（含）至四分之三
D、三分之二（含）至五分之三
最新試題
銀行收到委托收款憑證，應及時通知客戶，并做好（）.
題型：單項選擇題
“即時通”付款憑證的付款期限自簽發(fā)之日起（）日內有效（節(jié)假日順延）。
題型：單項選擇題
收取公用事業(yè)費，必須具有收付雙方事先簽定的經濟合同，由付款人向開戶銀行授權，并經開戶銀行同意，并報（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)匯票的付款期限自出票日開始計算，最長為（）個月，商業(yè)匯票的提示付款期限，自匯票到期日起（）日。
題型：單項選擇題
UFO報表的關鍵字必須由（）鍵入。
題型：填空題
在下列情況下中，匯票持票人可以行使追索權的是（）.
題型：單項選擇題
若已記過賬，將不能再錄入、修改（）。
題型：填空題
在設置憑證類別時，若將某類憑證的限制科目設為（）科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制。
題型：填空題
在UFO中單元中的數據類型只有（）、數值型和字符型三種。
題型：填空題
單位辦理（）類項下委托收款，可不提交債務證明。
題型：單項選擇題