單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)（AMLS）用戶分為（）、用戶管理員、普通用戶。
A.系統(tǒng)管理員
B.綜合報告員
C.黑名單錄入員
D.網(wǎng)點操作員
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1.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，預警控制風險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機關
2.單項選擇題待核準類賬戶需變更時，銀行機構要在（）個工作日內(nèi)將存款人書面相關資料報送至中國人民銀行當?shù)胤种C構。
A.2
B.3
C.5
D.10
3.單項選擇題對于備案類存款賬戶，需要在開戶后（）個工作日內(nèi)通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題銀行機構將相關信息錄入人行賬戶管理系統(tǒng)待核準數(shù)據(jù)庫，同時將開戶資料在（）個工作日內(nèi)報當?shù)厝嗣胥y行分支行。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
關于柜員重要空白憑證的領取業(yè)務處理，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
當用戶類型為人工用戶-產(chǎn)品維護員時，用戶級別可以設置為（）級。
題型：多項選擇題
沖正業(yè)務申請授權時，下列描述錯誤的有（）。
題型：多項選擇題
機構存在哪幾種狀態(tài)（）。
題型：多項選擇題
用戶管理包括用戶的基本信息和（）等方面內(nèi)容的管理。
題型：多項選擇題
指紋系統(tǒng)的管理端實行分級設置，可按行政隸屬關系逐級設置，也可根據(jù)本行管理方式設置，（）的管理端必須設置。
題型：多項選擇題
關于有價單證的使用，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
重要空白憑證調撥和領用應遵循的原則是（）。
題型：多項選擇題
有價單證和重要空白憑證管理的原則是（）。
題型：多項選擇題
正在使用中的重要空白憑證符合下列（）之一即可由業(yè)務主管部門提請不再納入重要空白憑證管理。
題型：多項選擇題