單項(xiàng)選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)(AMLS)是向()報送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,預(yù)警控制風(fēng)險的管理系統(tǒng)。

A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財(cái)政部
D.公安機(jī)關(guān)


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最新試題

機(jī)構(gòu)管理交易可實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)屬性新增、修改和()功能。

題型:多項(xiàng)選擇題

人工用戶類型包括:()、產(chǎn)品維護(hù)員、人工批處理柜員。

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管理員和ABIS柜員的基本信息維護(hù)及指紋信息維護(hù)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

撤銷0級和()級用戶只能由離它最近的9級用戶操作,需9+0授權(quán)。

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關(guān)于重要空白憑證庫房的檢查監(jiān)督頻次,下列說法正確的是()。

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9級用戶由()管理。

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ABIS柜員因工作調(diào)動在()范圍內(nèi)變更所屬營業(yè)機(jī)構(gòu)時,應(yīng)由該ABIS柜員的調(diào)入機(jī)構(gòu)填報《中國農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)柜員維護(hù)申請表》,并由調(diào)入機(jī)構(gòu)的()簽字確認(rèn)并加蓋業(yè)務(wù)專用章后逐級上報。

題型:多項(xiàng)選擇題

授權(quán)中心應(yīng)建立業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制,重點(diǎn)從()兩方面加強(qiáng)中心監(jiān)督管理。

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用戶類型分為哪幾類()。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于重要空白憑證作廢業(yè)務(wù)的辦理,下列說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題