A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但蓋章后卻存在經(jīng)常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過同一家金融機構(gòu)多個營業(yè)網(wǎng)點存款，或由同時進入同一個營業(yè)網(wǎng)點的多人進行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易和可疑交易報告標準
D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)

A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經(jīng)濟目的
D、在客戶身份驗證或核實過程中，發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾

A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動