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判斷題

聯(lián)合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

答案：正確

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金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。

答案：正確

多項選擇題

銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）

A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

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