開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。

大額提現(xiàn)業(yè)務中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

一次性金融服務識別要點（）

銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）

客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。