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A．原則上銀行不為禁止類(lèi)客戶辦理業(yè)務(wù)或開(kāi)立帳戶
B．銀行無(wú)法判斷客戶是否屬于禁止類(lèi)的，可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理業(yè)務(wù)
C．經(jīng)進(jìn)一步分析調(diào)查可排除禁止類(lèi)客戶嫌疑的，銀行可與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理業(yè)務(wù)
D．對(duì)于銀行老客戶，在被確認(rèn)為禁止類(lèi)客戶后，仍可在一段時(shí)間內(nèi)為其辦理金融業(yè)務(wù)