某面包店為個人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包.2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小，經(jīng)統(tǒng)計，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)帳收入101筆，金額27346894.67元，提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達59筆，轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元，全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）

某投資顧問有限公司，注冊資本金100萬元，經(jīng)營范圍是項目投資咨詢、市場調(diào)查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務(wù)。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1.26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉(zhuǎn)入2筆共5200萬元，然后將資金分散轉(zhuǎn)給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）

下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)可疑交易報告范圍的是（）

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構(gòu)報告的可疑交易或者行為有（）項。

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。

金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。

2006年2月，在**銀行發(fā)現(xiàn)一個新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走，累計資金交易量非常大，該公司開戶以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計1000萬元，支取現(xiàn)金50筆，合計950萬元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2，工商注冊有限責任公司，注冊資金50萬元，平時顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型？（）

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。

交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.