發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。

金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）

貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。

營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）

在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準的國家（地區(qū)），則銀行（）

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）