A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒(méi)有授權(quán)
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你可能感興趣的試題
A、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B、核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報(bào)單》
D、《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》
A、無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)賬戶一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實(shí)、有效的身份證件
A、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報(bào)告
D.交易記錄保存
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機(jī)關(guān)
最新試題
對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
客戶身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
客戶先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），則銀行（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）