問答題什么是FATF？

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1.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構從事反洗錢工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

A、違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責的行為

2.多項選擇題《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

A、簽署反洗錢國際公約，通過國內立法，以保證國際間反洗錢領域各個層次的合作有效開展
B、將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C、洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D、制定將犯罪收益查封和凍結的法律

3.多項選擇題《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的常規(guī)客戶身份盡職調查措施有（）

A.確立客戶身份并利用可靠的，獨立來源的文件，數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份
B.確立受益權人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構明了受益權人的身份狀況，對于法人和實體，金融機構應采用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構
C.獲得有關該項業(yè)務的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務關系以及在這種業(yè)務關系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調查，以確保交易的進行符合該金融機構對客戶及其風險狀況的認識

4.多項選擇題在柜臺發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動屬于異常大額現(xiàn)金（）

A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票

5.多項選擇題下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A.亞太反洗錢小組(APG)
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.金融行動特別工作組