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義務機構應當加強對非自然人客戶的身份識別,在建立或者維持業(yè)務關系時,采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務性質與股權或者控制權結構,了解相關的受益所有人信息。
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義務機構可以不識別各級黨的機關、國家權力機關、行政機關參照公務員法管理的事業(yè)單位等非自然人客戶的受益所有人。
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在我國,上游犯罪主體不可以構成洗錢犯罪主體。
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