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義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強對非自然人客戶的身份識別,在建立或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系時,采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu),了解相關(guān)的受益所有人信息。
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義務(wù)機構(gòu)可以不識別各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位等非自然人客戶的受益所有人。
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在我國,上游犯罪主體不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。
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