單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點應當加強賬戶交易活動監(jiān)測,銀行應當至少每()排查企業(yè)是否屬于嚴重違法企業(yè),核查情況屬實的,采取控制措施。

A.月
B.季
C.半年
D.年


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1.單項選擇題下列證件類型屬于民辦非企業(yè)有:()。

A.宗教活動場所登記證
B.社事業(yè)單位法人證
C.民辦非企業(yè)登記證
D.會會團體登記證

2.單項選擇題下列證件類型屬于企業(yè)法人有:()。

A.個人獨資企業(yè)
B.有限合伙企業(yè)
C.普通合伙企業(yè)
D.農(nóng)民專用合作社

3.單項選擇題銀行結算賬戶()應執(zhí)行生效日制度。

A.借款需要開立的一般戶
B.臨時存款賬戶轉基本戶
C.事業(yè)單位開立的基本戶
D.個人結算賬戶

4.單項選擇題小額支付系統(tǒng)中的匯兌業(yè)務屬于()。

A.實時貸記支付業(yè)務
B.定期貸記支付業(yè)務
C.普通貸記記支付業(yè)務
D.定期借記支付業(yè)務

5.單項選擇題小額支付系統(tǒng)中的國庫批量扣稅業(yè)務屬于()。

A.實時貸記支付業(yè)務
B.定期貸記支付業(yè)務
C.普通借記支付業(yè)務
D.定期借記支付業(yè)務

最新試題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當年從()中消化的案件損失等掛賬。

題型:單項選擇題

根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型:判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當嚴格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內(nèi)容的是()。

題型:多項選擇題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應當嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括:()

題型:多項選擇題

與客戶串通,提供不實對賬信息,情節(jié)嚴重的,給予記過至待崗處理。

題型:判斷題

合規(guī)不僅應從字面上理解相符,更應在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠信.正直.守法.合規(guī)。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應當免除他人的積分。

題型:判斷題

責任人已按業(yè)務操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素,形成風險或損失的,可免予處理。

題型:判斷題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準(修訂版)》,不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題