A、居民個人通過現(xiàn)匯帳戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準以下頻繁入帳、提現(xiàn)或結(jié)匯的
B、企業(yè)外匯帳戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的
C、非居民個人頻繁攜帶大量外幣現(xiàn)金入境存入銀行后，要求銀行開旅行支票或匯票帶出的
D、居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項的
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A．某日小李給小張通過銀行轉(zhuǎn)賬40萬元
B．某日A公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給B供應(yīng)商220萬元的貸款
C．某日小王通過銀行柜臺取款人民幣15萬元
D．某日小劉通過銀行柜臺給小周匯款美金8000元
A、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴重的，取消其直接負責(zé)的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進行洗錢活動的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶
A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，并由其轉(zhuǎn)報中國人民銀行總行
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)
A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
反洗錢的審計要點包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。