A、本人工作證和執(zhí)行公務證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
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A、中國人民銀行；3年
B、中國人民銀行；2年
C、銀監(jiān)會；3年
D、銀監(jiān)會；2年
A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存，但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入，該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預算外資金帳政專用存款戶劃繳款項外，只收不付，不得支取現(xiàn)金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明
最新試題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。