A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務支出需要開立專用存款帳戶的
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A、基本建設(shè)資金
B、財政預算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團、工會設(shè)在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費
A、設(shè)立臨時機構(gòu)
B、異地臨時經(jīng)營活動
C、注冊驗資
D、社會保障基金
A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時存款帳戶
D、專用存款帳戶
A.被凍結(jié)的款項如需解凍,應由被凍結(jié)單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
最新試題
反洗錢的審計要點包括()。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。