多項(xiàng)選擇題在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份（）。

A.客戶(hù)辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的
C.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象


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1.多項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)交易數(shù)據(jù)實(shí)行集中報(bào)送模式下，各省、市、縣分支機(jī)構(gòu)通過(guò)該系統(tǒng)可使用的主要功能包括（）

A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢(qián)報(bào)送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢(xún)的輔助功能。

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）。

A.記載客戶(hù)身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶(hù)身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，具有反洗錢(qián)行政調(diào)查權(quán)的有。（）

A、中國(guó)人民銀行總行
B、中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行地市中心支行
D、中國(guó)人民銀行縣（市）支行

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分：（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的；
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的；
D、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的。

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A、法人銀行賬戶(hù)之間單筆人民幣200萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶(hù)之間外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

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