金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。