走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。