單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
2.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟
3.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
4.單項選擇題金融行動特別工作組對成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進行全面評估的時間是在成為觀察員的()
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
5.單項選擇題隨著經(jīng)濟的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題