你可能感興趣的試題

判斷題
營銷部門負責結算賬戶市場營銷，組織開展結算賬戶盡職調(diào)查。
答案：正確
判斷題
反洗錢工作人員已經(jīng)或者可能接觸國家秘密信息的，應簽訂《反洗錢保密工作承諾書（適用在崗人員）》。
答案：正確
判斷題
如確有必要對外披露涉及反洗錢商業(yè)秘密信息時，由提供信息的分行行長對內(nèi)容進行審批，并按照我行相關規(guī)定程序處理。
答案：錯誤
判斷題
根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。
答案：正確
判斷題
反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。
答案：正確
判斷題
對同時符合兩項以上大額交易標準的，應當分別提交大額交易報告。
答案：正確
判斷題
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，可只報告可疑交易報告。
答案：錯誤
判斷題
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
答案：正確
判斷題
發(fā)現(xiàn)多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結匯均由一人或者少數(shù)人操作時，必須報告可疑支付交易。
答案：正確
判斷題
一貸款客戶提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符，網(wǎng)點應立即報告可疑支付交易。
答案：正確

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查閱、復制、封存被調(diào)查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機構有權拒絕調(diào)查。

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營銷部門負責結算賬戶市場營銷，組織開展結算賬戶盡職調(diào)查。

反洗錢工作人員已經(jīng)或者可能接觸國家秘密信息的，應簽訂《反洗錢保密工作承諾書（適用在崗人員）》。

如確有必要對外披露涉及反洗錢商業(yè)秘密信息時，由提供信息的分行行長對內(nèi)容進行審批，并按照我行相關規(guī)定程序處理。

根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。

對同時符合兩項以上大額交易標準的，應當分別提交大額交易報告。

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，可只報告可疑交易報告。

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

發(fā)現(xiàn)多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結匯均由一人或者少數(shù)人操作時，必須報告可疑支付交易。

一貸款客戶提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符，網(wǎng)點應立即報告可疑支付交易。

你可能感興趣的試題

營銷部門負責結算賬戶市場營銷，組織開展結算賬戶盡職調(diào)查。

反洗錢工作人員已經(jīng)或者可能接觸國家秘密信息的，應簽訂《反洗錢保密工作承諾書（適用在崗人員）》。

如確有必要對外披露涉及反洗錢商業(yè)秘密信息時，由提供信息的分行行長對內(nèi)容進行審批，并按照我行相關規(guī)定程序處理。

根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。

對同時符合兩項以上大額交易標準的，應當分別提交大額交易報告。

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，可只報告可疑交易報告。

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

發(fā)現(xiàn)多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結匯均由一人或者少數(shù)人操作時，必須報告可疑支付交易。

一貸款客戶提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符，網(wǎng)點應立即報告可疑支付交易。

營銷部門負責結算賬戶市場營銷，組織開展結算賬戶盡職調(diào)查。

反洗錢工作人員已經(jīng)或者可能接觸國家秘密信息的，應簽訂《反洗錢保密工作承諾書（適用在崗人員）》。

如確有必要對外披露涉及反洗錢商業(yè)秘密信息時，由提供信息的分行行長對內(nèi)容進行審批，并按照我行相關規(guī)定程序處理。

根據(jù)秘密程度高低，反洗錢國家秘密分為絕密、機密、秘密。

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員可以在交易發(fā)生后的第3個工作日登錄反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，對大額交易數(shù)據(jù)進行信息補錄。對于首次篩選出的大額交易，不強制要求補錄。

對同時符合兩項以上大額交易標準的，應當分別提交大額交易報告。

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，可只報告可疑交易報告。

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

發(fā)現(xiàn)多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結匯均由一人或者少數(shù)人操作時，必須報告可疑支付交易。

一貸款客戶提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符，網(wǎng)點應立即報告可疑支付交易。