A.培訓(xùn)對象應(yīng)包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn)，高級管理層不接觸具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對不同對象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對象是金融機構(gòu)的全體人員
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A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證的正本或副本
B.非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A．檢查發(fā)現(xiàn)問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責(zé)任認(rèn)定
A．?dāng)M開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經(jīng)辦人
D．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關(guān)部門、組織和人員提供相關(guān)情況；
C、對相關(guān)人員和事項進(jìn)行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復(fù)制相關(guān)資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢、提請人民法院凍結(jié)銀行存款；
G、責(zé)令停止侵害行為；
H、提請鑒定。
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。