A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關(guān)部門、組織和人員提供相關(guān)情況；
C、對(duì)相關(guān)人員和事項(xiàng)進(jìn)行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復(fù)制相關(guān)資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢、提請(qǐng)人民法院凍結(jié)銀行存款；
G、責(zé)令停止侵害行為；
H、提請(qǐng)鑒定。

A.被列入聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁名單的實(shí)體
B.毒品販賣活動(dòng)猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國(guó)家和地區(qū)
D.高端客戶

A.內(nèi)容的廣泛性
B.對(duì)象的特定性
C.形式的完整性
D.執(zhí)行的強(qiáng)制性

A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人

A、是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶；是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易須完整填寫交易對(duì)手信息，以記錄銷戶后的資金流向。
B、銀行還應(yīng)在客戶基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章，同時(shí)于撤銷銀行結(jié)算賬戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)告。
C、未獲工商行政管理部門核準(zhǔn)登記注冊(cè)驗(yàn)資戶，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷戶的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務(wù)代辦人，需記錄代辦人信息；以轉(zhuǎn)賬存入的，資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶。
D、銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。