A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個(gè)人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工在本*網(wǎng)點(diǎn)代理他人銷戶。
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A.貨款；
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng)；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人結(jié)算賬戶
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別