多項(xiàng)選擇題具有下列（）一種或多種特征的可疑交易，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人結(jié)算賬戶
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1.多項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)對居民身份證通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核驗(yàn)存款人的身份信息，對身份證件的（）進(jìn)行認(rèn)真審查，對存款人與身份證件的一致性和存款人開戶意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證件仍無法準(zhǔn)確判斷存款人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。核驗(yàn)通過后，開戶行留存存款人的身份證件及輔助身份證明材料。（）
A.真實(shí)性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.完整性
2.多項(xiàng)選擇題個人存款賬戶必須以實(shí)名開立，即存款人開立各類個人銀行賬戶時(shí)，必須提供（）的有效身份證明文件，賬戶名稱與提供的身份證明文件中姓名一致。（）
A.真實(shí)
B.合法
C.完整
D.齊全
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型：判斷題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
題型：判斷題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
題型：判斷題