A.借用金融機構(gòu)
B.偽造商業(yè)票據(jù)
C.利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)
D.通過證券和保險業(yè)洗錢
E.借用空殼公司
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你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為
B.執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為
C.執(zhí)行有關(guān)外匯管理規(guī)定的行為
D.執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為
E.執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的行為
A.股東
B.董事、高級管理人員
C.普通工作人員
D.客戶
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.農(nóng)村信用合作社
C.企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司
D.汽車金融公司
A.向非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)投資
B.買賣金融債券
C.發(fā)行金融債券
D.買賣政府債券
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人
最新試題
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具有（）。
下列機構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有（）。
銀監(jiān)會的具體職責(zé)主要包括（）。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，商業(yè)銀行不得拒絕單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
下列關(guān)于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。
商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關(guān)系人是指（）。
以下說法中正確的是（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（）。