A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶
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A.跨行收款并跨行轉賬
B.機構賬戶資金交易與其經營范圍、規(guī)模明顯不符
C.開戶人持非居民身份證、偽造的證件開立賬戶
D.賬戶交易多為網銀、自助柜員機等非柜面交易方式
A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現標準限額頻繁支取現金
A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
A.理順本機構協(xié)助有權機關查詢、止付、凍結和扣劃工作流程
B.實現查詢賬戶信息和交易流水以及賬戶止付、凍結和扣劃等
C.及時繳納稅款
D.指定專人專崗負責協(xié)助查詢、止付、凍結和扣劃工作，不得推諉、拖延
A.公安機關
B.銀行
C.地方政府
D.支付機構
最新試題
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯社完成。
柜面業(yè)務統(tǒng)一授權，是指為了防控業(yè)務風險。
以下印章，哪些運營業(yè)務專用印章有電子印章：（）。
企業(yè)信息聯網核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯系人本人使用的號碼。
資金清算賬戶日終自動對賬。
大額即時轉賬來賬，批處理業(yè)務，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復印件。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度，實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。
教育儲蓄存款中途如有漏存，應在次月補齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。