單項選擇題內(nèi)部人員利用職務(wù)進(jìn)行犯罪或故意違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或銀行規(guī)章制度的行為而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險，含涉及內(nèi)部一方的內(nèi)外勾結(jié)事件。以上描述指的是操作風(fēng)險的哪種事件類型（）。
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.其他外部事件
D.執(zhí)行交割和流程管理
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1.單項選擇題第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)等觸犯刑法或逃避法律的行為而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。以上描述指的是操作風(fēng)險的哪種事件類型（）。
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.其他外部事件
D.執(zhí)行交割和流程管理
2.多項選擇題關(guān)聯(lián)方的管理包括關(guān)聯(lián)方的新增、變更和刪除，均應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行信息的（）工作。
A.收集
B.申報
C.審核
D.確認(rèn)
最新試題
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。
題型：多項選擇題
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
題型：單項選擇題
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查程序包括（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查是指（）。
題型：多項選擇題