單項(xiàng)選擇題第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)等觸犯刑法或逃避法律的行為而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。以上描述指的是操作風(fēng)險(xiǎn)的哪種事件類型（）。
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.其他外部事件
D.執(zhí)行交割和流程管理
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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)聯(lián)方的管理包括關(guān)聯(lián)方的新增、變更和刪除，均應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行信息的（）工作。
A.收集
B.申報(bào)
C.審核
D.確認(rèn)
2.單項(xiàng)選擇題建行集團(tuán)的各級內(nèi)控合規(guī)管理部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部交易管理工作的評價(jià)和考核，督促各機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展內(nèi)部交易的識別、監(jiān)測和報(bào)告工作，確保內(nèi)部交易（）。
A.及時(shí)
B.合規(guī)
C.準(zhǔn)確
D.完整
最新試題
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實(shí)責(zé)任部門，確保事事有著落。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
合規(guī)檢查是指（）。
題型：多項(xiàng)選擇題