A.商業(yè)銀行辦理委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)時，應(yīng)按規(guī)定的期限兌現(xiàn)，收付入賬，不得壓單或壓票
B.任何個人不得將單位的資金以個人名義開立賬戶存儲
C.商業(yè)銀行應(yīng)該在公告的營業(yè)時間內(nèi)營業(yè)，不得擅自停止?fàn)I業(yè)或縮短營業(yè)時間
D.商業(yè)銀行辦理業(yè)務(wù)，提供服務(wù)，按照規(guī)定，不得收取手續(xù)費(fèi)
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A.審慎性監(jiān)督管理談話
B.強(qiáng)制風(fēng)險披露
C.查詢涉嫌違法賬戶
D.直接凍結(jié)有關(guān)涉嫌違法資金
A.編制銀行業(yè)統(tǒng)計報表
B.對商業(yè)銀行進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管
C.處理銀行業(yè)突發(fā)事件
D.制定貨幣政策
E.監(jiān)督管理銀行間外匯市場
最新試題
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會或其省一級派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的文件運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
洗錢者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）。
未經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，任何單位或者個人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（）。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
中國人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運(yùn)用的貨幣政策工具有（）。